星期四对会计师、被定罪的欺诈者和前曲棍球国脚卡特里奥娜·凯里来说又是糟糕的一天。
自 2 月以来，当 RTÉ Investigates 披露她和她的公司如何欺骗难以偿还抵押贷款的人们时，凯莉女士就经常出现在新闻中。
3 月初，警察突袭了她的家，没收了文件和数字设备。几周后，他们没收了她价值 55,000 欧元的宝马。
她的一处被银行收回的投资房产被出售，5 月，她因无保险驾驶而被判缓刑。
周四，中央银行发出警告，建议人们不要与她的公司打交道。
Careysfort Asset Estates Ltd 现在在其公布的未经授权的公司名单上。中央银行表示，它认为她的公司将自己作为一个提供贷款的实体，并且没有中央银行的授权这样做。
警告通知还指出，“未经授权的公司/个人在爱尔兰提供金融服务属于刑事犯罪，需要根据相关立法获得授权”。
中央银行的通知与 RTÉ Investigates 在 2 月披露的 Careysfort Asset Estates 的活动有关，此后没有任何活动。
该报告显示，凯莉女士在总计约 100 万欧元的总额中骗走了至少 18 人。
RTÉ Investigates 了解到，延迟将该公司列入未经授权公司的登记册(在 RTÉ 广播后近四个月)是因为 Carey 女士回应了中央银行的通信并大力捍卫了她的立场。
凯莉女士还面临着一项持续不断且不断扩大的警方调查。
RTÉ Investigators 了解到，他们正在进行多条调查，而不仅仅是那些与抵押贷款骗局有关的调查。
凯莉女士和她的公司针对有抵押贷款困难的人，承诺以折扣价从贷方那里购买抵押贷款，然后给他们新的抵押贷款。
这本可以让那些一直在为还款而苦苦挣扎的人留在家里。但新的抵押贷款从未兑现，大部分在 15,000 至 35,000 欧元之间的押金也没有退还。
自从 RTÉ Investigates 报告以来，越来越多的人挺身而出接受警方调查。RTÉ Investigates 了解到，大约 40 名据称受害者已发表声明或正在安排发表声明。在这个阶段，多达 20 名可能受到影响的其他人出于不同的原因不愿提出正式投诉。
作为调查的一部分，gardaí 一直在与 Careysfort Asset Estates 注册的英格兰警方和金融机构取得联系。
除了她的家，警方还搜查了与凯莉女士有关的一些地址，包括另一处以她的名义注册的房产。
受害者不太可能从他们的钱中拿回很多钱(如果有的话)。
正如 RTÉ Investigates 之前报道的那样，该公司的账户几乎已经被海外旅行、酒店、名牌服装和在 Circle K 和 Lidl 等商店的日常购物支出所消耗。
两年的财务报表列出了数百笔借记卡和其他交易，显示超过 200,000 欧元似乎用于个人使用的商品和服务。
该账户的资金几乎完全来自公司客户的存款。银行对账单中显示的最大单笔支出发生在 2020 年 7 月 21 日，当时该账户用于购买凯莉女士的宝马汽车，费用为 55,226 欧元。
2020 年 7 月末，Careysfort Asset Estates 的一位客户将 35,000 欧元转入该公司，作为抵押贷款回购计划的押金。财务报表显示，在数小时内，公司账户上的借记卡被用于在 Co Clare 的 Doonbeg 的 Trump International Golf Links & Hotel 支付 5,460 欧元的账单。
2019 年 11 月 19 日，HSE 的厨师 Sharon O'Riordan 向公司支付了 5,000 欧元现金作为押金。莎朗从家里借来的钱。一个月后的 12 月，报表显示，Careysfort Asset Estates 的账户被用于在瑞士滑雪胜地预订六晚的酒店。每晚的费用为 1,176 欧元，总计 7,058 欧元。
Careysfort Asset Estates 账户被用于在为期六天的商店、餐馆和其他物品旅行中支付 6,976 欧元的支出。六天的总支出为 14,000 欧元，不包括航班。
旅行结束后的第二天，又花费了 10,863 欧元——基尔肯尼的 Michael Lyng 汽车经销商为 8,000 欧元，专门销售曲棍球装备的 Welch Sports 为 2,080 欧元，基尔肯尼的 Ez Living Furniture 为 783 欧元。
仅仅几周后，该帐户再次被用于支付另一次出国旅行的费用——这次是在佛罗里达州的 7 天。该帐户显示美国旅行的相关费用超过 22,000 欧元，其中包括在 Armani Exchange 的一笔交易中的 987 欧元。
RTÉ Investigates 对报表的分析显示，在所涉两年内，Careysfort Asset Estates 的客户向公司账户支付了大约 400,000 欧元。
该数字不包括现金支付，RTÉ Investigators 在 2019 年下半年的大部分时间里都没有获得数据，当时一些客户向公司付款。
截至 1 月，公司账户中仅剩 488.10 欧元。
